投资者关系管理制度

2008-04-02 3169

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投资者关系管理制度

第一章总则

第一条为了进一步增强981博天娱乐最新版本（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下简称“投资者”）之间的相同，增进投资者对公司的相识，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券生意所投资者关系管理指引》和《981博天娱乐最新版本章程》（以下简称《公司章程》）等有关划定，团结公司现真相形，制订《981博天娱乐最新版本投资者关系管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条投资者关系管理是指公司通过种种方法的投资者关系运动，增强与投资者之间的相同，增进投资者对公司相识和认同，实现公司和投资者利益最大化的战略管理行为。

第三条投资者关系管理的基来源则:

（一）公正性原则。公正、一律看待所有投资者；

（二）权益包管原则。充分包管投资者知情权等正当权益；

（三）高效率、低成来源则。接纳先进的相同手段，起劲提高相同效果，降低相同本钱；

（四）合规性原则。严酷遵守国家执律例则及深圳证券生意所的划定。

第四条投资者关系管理的目的：

（一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念；

（二）通过充分的信息披露和增强与投资者的相同，增进投资者对公司的相识和认同；

(三) 增进公司诚信自律、规范运作；

(四) 提高公司透明度，改善公司治理结构。

第五条公司的投资者关系管理事情应客观、真实、准确、完整地先容和反应公司的现实状态，阻止太过宣传可能给投资者造成的误导。

第六条公司开展投资者关系运动时应注重尚未宣布信息及内部信息的保密，阻止和避免由此引发泄密及导致相关的内幕生意。

第七条除非获得明确授权并经由培训，公司董事、监事、高级管理职员和员工应阻止在投资者关系运动中代表公司讲话。

第二章投资者关系管理的内容

第八条投资者关系管理的事情工具：

（一）投资者；

（二）证券剖析师及行业剖析师；

（三）财经媒体及行业媒体等撒播前言；

（四）其他相关机构。

第九条公司与投资者相同的方法包括但不限于：

（一）通告（包括按期报告和暂时报告）；

（二）股东大会；

（三）说明会；

（四）一对一相同；

（五）电话咨询；

（六）邮寄资料；

（七）广告、媒体、报刊或其他宣传资料；

（八）路演；

（九）现场旅行；

（十）公司网站。

第十条投资者关系管理的事情内容为，在遵照果真信息披露原则的条件下，实时向投资者披露影响其决议的相关信息，主要包括：

（一）公司的生长战略；

（二）公司的谋划、管理、财务及运营历程中的其他信息，包括：

公司的生产谋划、手艺开发、重大投资和重组、对外合作、财务状态、谋划业绩、股利分派、管理模式等公司运营历程中的种种信息；

（三）企业文化；

（四）投资者体贴的与公司相关的其他信息。

第三章投资者关系管理认真人及其职责

第十一条公司董事会秘书为公司投资者关系管理认真人，未经董事会或董事会秘书赞成，任何人不得举行投资者关系运动。

公司董事会秘书周全认真公司投资者关系管理事情，在周全深入相识公司运作和管理、谋划状态、生长战略等情形下，认真策划、安排和组织种种投资者关系管理运动。

从事投资者关系管理的职员须具备以下素质：

（一）对公司有周全相识，包括工业、产品、手艺、流程、管理、研发、市场营销、财务、人事等各个方面，并对公司的生长战略和生长远景有深刻的相识；

（二）具有优异的知识结构，熟悉公司治理、财务、会计等相关执法、规则；

（三）具有优异的相同和协调能力；

（四）具有优异的品行、忠实信用；

（五）准确掌握投资者关系管理的内容及程序。

第十二条董事会秘书认真组织制订公司投资者关系管理的详细要领，并认真详细落实和实验。

第十三条董事会秘书认真组织对公司高级管理职员及相关职员就投资者关系管理举行周全和系统的先容或培训。

第十四条在举行投资者关系运动之前，董事会秘书应对公司高级管理职员及相关职员举行有针对性的先容和指导。

第十五条董事会秘书和董事会办公室要一连关注新闻媒体及互联网上有关公司的种种信息并实时反响给公司董事会及管理层。

第十六条公司董事、监事和其他高级管理职员以及公司的其他职能部分、各分公司、子公司及其责任人应起劲加入并自动配合董事会秘书搞好投资者关系管理事情。

第四章投资者关系管理职能部分及其职责

第十七条董事会办公室为投资者关系管理职能部分，详细推行投资者关系管理事情的职责，主要包括：

（一）信息相同：凭证执法、规则、上市规则的要求和投资者关系管理的相关划定实时、准确地举行信息披露；凭证公司现真相形，通过举行说明会及路演等运动，与投资者举行相同；通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方法回覆投资者的咨询。

（二）按期及暂时报告：主持年度报告、中期报告、季度报告及暂时报告的体例事情；

（三）准备聚会：准备年度股东大会、暂时股东大会、董事会，准备聚会质料；

（四）公共关系：建设和维护与羁系部分、证券生意所等相关部分优异的公共关系；

（五）媒体合作：跟踪媒体有关公司情形的信息宣布，天天九时前将该时点前宣布的有关公司信息情形报送董秘，增强与财经媒体的合作关系，指导媒体对公司的报道，安排高级管理职员和其他主要职员的采访报道；

（六）网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏；

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（八）投资者关系运动档案的建设、健全、保管等事情，档案文件内容至少纪录投资者关系运动的加入职员、时间、所在、内容及相关建议、意见等；

（九）有利于改善投资者关系的其他事情。

第十八条公司董事、监事和其他高级管理职员以及公司的其他职能部分、各分公司、子公司、全体员工应起劲加入并自动配合董事会办公室实验投资者关系管理事情。

第十九条董事会办公室应当以适当方法组织对全体员工特殊是董事、监事、高级管理职员、部分认真人、各分公司、子公司认真人举行投资者关系管理相关知识的培训。在开展重大的投资者关系增进运动时，还应当举行专门的培训运动。

第二十条董事会办公室应当尽可能通过多种方法与投资者举行实时、深入和普遍的相同，并借助互联网等快捷手段，提高相同效率、降低相同本钱。

第五章现场接待细则

第二十一条投资者、剖析师、证券服务机构职员、新闻媒体等特定工具到公司现场旅行、座谈相同前，实验预约制度。

第二十二条现场接待剖析师、证券服务机构职员、新闻媒体等特定工具由董事会秘书认真统一安排。

第二十三条公司董事会办公室认真确认投资者、剖析师、证券服务机构职员身份，准备、签署和生涯《允许书》等相关文件，指派两人或两人以上陪同、接待，合理、妥善地安排旅行历程。

第二十四条由专人往返覆问题，接待职员必需起劲配合好投资者、剖析师、证券服务机构职员、新闻媒体等特定工具的问询，遵守公司《公司章程》、《信息披露管理制度》及相关执律例则的划定并认真。专人纪录接待谈话内容。

第二十五条接待投资者、剖析师、证券服务机构职员、新闻媒体等特定工具形成的相关资料由董事会办公室存档，存档限期十年。

第二十六条接待完毕后，投资者、剖析师、证券服务机构职员、新闻媒体对外宣布公司相关信息时，由董事会办公室向其索要预发稿件，核对相关内容，董事会秘书复核赞成后方可对外宣布。

第二十七条公司通过业绩说明会、剖析师聚会、路演、接受投资者调研等形式就公司的谋划情形、财务状态及其他事务与任何机构和小我私家举行相同，不得提供内幕信息。业绩说明会应接纳网上直播的方法举行，使所有投资者均有机会加入，并事先以通告的形式就运动时间、方法和主要内容等向投资者予以说明。

公司发明特定工具相关稿件中涉及公司未果真重大信息的，应连忙报告深圳证券生意所并通告，同时要求其在公司正式通告前不得走漏该信息。

第六章附则

第二十八条本制度未尽事宜，凭证有关执法、规则、规范性文件和《公司章程》等相关划定执行；本制度如与日后公布的执法、规则、规范性文件或经正当程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关执法、规则、规范性文件和《公司章程》的划定执行。

第二十九条本制度的诠释权归公司董事会。

第三十条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

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