981博天娱乐最新版本重大信息内部报告制度
第一章 总则
第一条 为规范981博天娱乐最新版本（以下简称“本公司”或“公司”）的重大信息内部报告事情，包管公司内部重大信息的快速转达、归集和有用管理，实时、准确、周全、完整地披露信息，维护投资者的正当权益，凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理步伐》、《深圳证券生意所股票上市规则》、《深圳证券生意所中小企业板上市公司公正信息披露指引》、《公司章程》等有关划定，团结本公司现实，制订本制度。
第二条 公司重大信息内部报告制度是指当泛起、爆发或即将爆发可能对公司股票及其衍生品种生意价钱爆发较大影响的情形或事务时，凭证本制度划定负有报告义务的单位、部分、职员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并知会董事会秘书的制度。
第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。本制度所称“报告义务人”为公司董事、监事、高级管理职员、各部分认真人、各分子公司认真人、公司派驻各分支机构的董事、监事和高级管理职员。
第二章 重大信息的规模
第四条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其一连变换历程：
（一）拟提交公司董事会审议的事项。
（二）拟提交公司监事会审议的事项。
（三）生意事项，包括：
1、购置或出售资产（不含购置原质料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与一样平常生产谋划相关的资产购置或者出售行为，但资产置换中涉及购置、出售此类资产的，仍包括在报告事项之内）；
2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
3、提供财务资助；
4、提供担保；
5、租入或租出资产；
6、委托或受托管理资产和营业；
7、赠与或受赠资产；
8、债权、债务重组；
9、签署允许使用协议；
10、转让或受让研究和开发项目；
11、深圳证券生意所认定的其他生意事项。
上述事项中，第2项或第4项爆发生意时，无论金额巨细报告义务人均需推行报告义务；其余事项爆发生意抵达下列标准之一时报告义务人应推行报告义务：
1、生意涉及的资产总额（同时保存账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的1%以上；
2、生意标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营营业收入的1%以上；
3、生意爆发的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的1%以上；
4、生意的成交金额（包括肩负的债务和用度）占公司最近一期经审计净资产的1%以上；
5、生意标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的1%以上。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值盘算。
公司与统一生意方同时爆发偏向相反的两个生意时，应当凭证其中单个偏向的生意涉及指标中较高者盘算披露标准。
（四）关联生意事项：
1、签署第（三）项划定的生意事项；
2、购置原质料、燃料、动力；
3、销售产品、商品；
4、提供或接受劳务；
5、委托或受托销售；
6、与关联人配合投资；
7、其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项；
爆发的关联生意抵达下列标准之一的，应当实时报告：
1、公司与关联自然人爆发的生意金额在30万元以上的关联生意；
2、公司与关联法人爆发的生意金额在300万元以上的关联生意。
（五）诉讼和仲裁事项：
1、涉案金额凌驾100万元的重大诉讼、仲裁事项；
2、一连十二个月内爆发的诉讼和仲裁事项涉案金额累计抵达前款所述标准的，适用该条划定。
（六）其它重大事务：
1、变换召募资金投资项目；
2、业绩预告和盈利展望的修正；
3、利润分派和资源公积金转增股本；
4、股票生意异常波动和澄清事项；
5、可转换公司债券涉及的重大事项；
6、公司及公司股东爆发允许事项。
（七）重大危害事项：
1、遭受重大损失，单次损失在10万元以上；
2、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿，金额达10万元以上；
3、可能依法肩负重大违约责任或大额赔偿责任，金额在10万元以上；
4、计提大额资产减值准备；
5、股东大会、董事会决议被法院依法作废；
6、公司决议驱逐或被有权机关依法责令关闭；
7、公司预计泛起资不抵债（一样平常指净资产为负值）；
8、主要债务人泛起资不抵债或进入休业程序，公司对响应债权未提取足额坏账准备；
9、主要资产被查封、扣押、冻结或被典质、质押；
10、主要或所有营业陷入停留；
11、公司因涉嫌违法违规被有权机关视察，或受到重大行政、刑事处分；
12、公司董事、监事、高级管理职员无法推行职责或因涉嫌违法违纪被有权机关视察；
13、证券生意所或者公司认定的其他重大危害情形。
（八）重大变换事项：
1、变换公司名称、股票简称、公司章程、注册资源、注册地址、主要办公地址和联系电话等；
2、谋划目的和谋划规模爆发重大转变；
3、变换会计政策或会计预计；
4、董事会就公司刊行新股、可转换债券或其他再融资计划形成相关决议；
5、中国证监会股票刊行审核委员会召开发审委聚会，对公司新股、可转换债券刊行申请或其他再融资计划提出了响应的审核意见；
6、公司董事长、总司理、董事（含自力董事）、或三分之一以上的董事提出告退或爆发变换；
7、生产谋划情形或生产情形爆发重大转变（包括产品销售价钱、原质料采购价钱一个月内变换幅度达5%以上等）；
8、订立与生产谋划相关的主要条约，可能对公司谋划爆发重大影响；
9、新公布的执法、规则、规章、政策可能对公司谋划爆发重大影响；
10、聘用或解聘为公司审计的会计师事务所；
11、获得大额政府津贴等特殊收益，转回大额资产减值准备或爆发可能对公司资产、欠债、权益或谋划效果爆发重大影响的其他事项；
12、证券生意所或公司认定的其他情形。
第五条 公司控股股东或现实控制人爆发或拟爆发变换，公司控股股东应在就该事项告竣意向后实时将该信息报告公司董事长、董事会秘书或证券事务代表，并一连报告变换的历程。如泛起法院裁定榨取公司控股股东转让其持有的公司股份情形时，公司控股股东应在收到法院裁定后实时将该信息报告公司董事长和董事会秘书。
第六条 持有公司5%以上股份的股东在其持有的公司股份泛起被质押、冻结、司法拍卖、托管或设定信托的情形时，该股东应实时将有关信息报告公司董事长和董事会秘书。
第三章 重大信息内部报告程序和形式
第七条 凭证本制度划定负有重大信息报告义务的有关职员应在知悉本制度第二章所述重大信息的第一时间连忙以面谈或电话方法向公司董事长报告并知会董事会秘书，并在24小时内将与重大信息有关的书面文件直接递交或传真给公司董事会秘书，须要时应将原件以特快专递形式送达。
第八条 董事会秘书应凭证相关执律例则、《深圳证券生意所股票上市规则》等规范性文件及公司章程的有关划定，对上报的重大信息举行剖析判断，如需推行信息披露义务时，董事会秘书应连忙向公司董事会、监事会举行汇报，提请公司董事会、监事会推行响应程序，并凭证相关划定予以果真披露。
第九条 凭证本制度划定，以书面形式报送重大信息的相关质料，包括但不限于：
1、爆发主要事项的缘故原由、各方基本情形、主要事项内容、对公司谋划的影
响等；
2、所涉及的协议书、意向书、协议、条约等；
3、所涉及的政府批文、执法、规则、法院讯断及情形先容等；
4、中介机构关于主要事项所出具的意见书；
5、公司内部对重大事项审批的意见。
第四章 重大信息内部报告的管理和责任
第十条 公司实验重大信息实时报告制度。公司各部分、各下属分支机构、各控股子公司及参股公司泛起、爆发或即将爆发第二章情形时，负有报告义务的职员应将有关信息向公司董事长报告并知会董事会秘书，确保实时、真实、准确、完整、没有虚伪、严重误导性陈述或重大遗漏。
第十一条 公司负有内部信息报告义务的第一责任人为：
1、公司董事、监事、高级管理职员，各部分认真人；
2、公司控股子公司认真人、分支机构认真人；
3、公司派驻参股企业的董事、监事和高级管理职员；
4、公司控股股东、现实控制人；
5、持有公司5%以上股份的股东。
第十二条 公司内部信息报告第一责任人应凭证其任职单位或部分的现真相形，制订响应的内部信息报告制度，并可以指定熟悉相关营业和规则的职员为信息报告联络人（各部分可以是部分认真人），认真本部分或本公司重大信息的网络、整理及与公司董事会秘书的联络事情。
响应的内部信息报告制度和指定的信息报告联络人应报公司证券部备案。
第十三条 重大信息报送资料需由第一责任人签字后方可报送董事长和董事会秘书。
第十四条 公司总司理及其他高级管理职员负有诚信责任，应时常鞭策公司各部分、各下属分支机构、公司控、参股公司对重大信息的网络、整理、上报事情。
第十五条 公司董事、监事、高级管理职员及因事情关系相识到公司应披露信息的职员，在该等信息尚未果真披露之前，负有保密义务。
第十六条 公司董事会秘书应当凭证公司现真相形，按期或未必期地对公司负有重大信息报告义务的职员举行有关公司治理及信息披露等方面的培训。
第十七条 爆发本制度所述重大信息应上报而未实时上报的，追究负有报告义务有关职员的责任；如因此导致信息披露违规，由负有报告义务的有关职员肩负责任；给公司造成严重影响或损失的，可给予负有报告义务的有关职员处分。
第五章 附则
第十八条 本制度诠释权属于公司董事会。
第十九条 本制度于董事会审议通过之日起生效。
