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监事聚会事规则
第一章 总则
第一条 为了完善981博天娱乐最新版本法人治理结构，进一步明确公司监事会的议事程序，确保监事会依法、自力、规范有用地行使监视权，充分验展监事会的监视职能，凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等执律例则以及《981博天娱乐最新版本章程》（以下简称“公司章程”）的划定，特制订本议事规则。
第二条 监事会是公司的监视机构。监事会对股东大会认真，行使执法、规则、《公司章程》和股东大会付与的各项权力，维护公司及股东的正当权益。
第三条 监事聚会事运动以实验监视检查和召开监事会聚会两种形式开展。
第四条 公司监事会设立监事会办公室，在监事会主席直接向导下举行事情。监事会办公室认真监事聚会事运动的服务事情，包括监事会种种公牍的起草；监事会例行、暂时聚会的会务和文秘事情；与公司监事坚持优异相同；认真监事会与公司股东之间的事情联系；与监事会事情相关信息的网络、整理和转达，做好档案管理；承办监事会主席交办的其它事情。
第二章 监视检查
第五条 监视检查事项：
（一）公司财务；
（二）股东大会决议执行情形；
（三）董事会重大决议程序及公司谋划管理运动的正当合规性；
（四）公司谋划运行中涉及到数额较大的融资、投资、担保、典质、转让、收购、吞并等经济行为和资产质量；
（五）公司董事、高级管理职员推行职务情形及在执行公司职务时有无违反执法、规则或公司章程的行为；
（六）公司章程划定或股东大会授予的其他监视职权。
第六条 监视检查主要形式：
监事会遵照法定程序对相关事项举行监视检查，可以接纳列席董事会、司理班子聚会、专项检查、专题调研、实地考察、个体交流、查阅报表资料，请公司审计、监察部分举行核实，委托有资质的会计师事务所、审计事务所、状师事务所等专业性机构举行核实、取证等多种形式开展事情。
第七条 监事会在推行监视权时，针对所发明问题可接纳下列步伐：
（一）发出口头或书面通知，要求予以纠正；
（二）向董事会、司理班子转达检查效果，提出整改建议；
（四）向董事会提议召开暂时股东大会，应签署三份同样名堂内容并剖析聚会议题的书面要求，提请董事会召集。
（五）如董事会于收到前述书面文件之日起10天内未能发出召集聚会的通知时，提出召集聚会的监事会可于董事会收到该书面文件之日起3个月内自行召集暂时股东大会。召集的程序应与董事会召集股东大会的程序相同。
监事会因董事会未应前述要求举行聚会而自行召集并举行暂时股东大会的，由公司给予监事会须要协助。
（六）向国家有关监视机构、司法机关报告或者提出申诉。
第八条 公司监事会依法对控股企业实验监视检查，参照上述程序执行。
第三章 监事会聚会
第九条 监事会聚会分为按期聚会和暂时聚会。按期聚会每年度至少召开2 次；暂时聚会则凭证需要，经监事会主席或1/2以上监事提议召开。
第十条 监事会按期聚会主要议题一样平常应包括：
（一）审核公司年度财务报告，从监视角度提出监事会的剖析意见及建议；
（二）审议公司年度预算执行情形、利润分派计划，重点剖析评价资金运行情形、公司资产质量和保值增值情形；
（三）审议公司重大资产收购和出售、重大关联生意等事项，剖析评价重大投资决议实验情形；
（四）讨论监事会事情报告、事情妄想和事情总结；
（五）评价公司董事、高级管理职员推行职务的情形，议定阻止其违法违规、损害公司、股东利益行为的步伐；
（六）议定对董事会决议的复议建议；
（七）议定召开暂时股东大会的提议；
（八）讨论公司章程划定和股东大会授权的其他事项；
（九）监事会以为有须要讨论的其他议题。
第十一条 有下列情形之一的，可以提议召开监事会暂时聚会：
（一）发明公司谋划运动中保存严重违反国家执法、行政规则、公司章程或背离股东大会决议的问题时；
（二）公司已经或正爆发重大的资产流失征象，股东权益受到损害，董事会未实时接纳步伐；
（三）董事或高级管理职员有违法、违规行为，严重影响公司、股东利益；
（四）对公司特定事项举行专题调研论证或请董事会、司理班子提供有关咨询意见；
（五）监事会对某些重大监视事项以为需要委托有资质的会计师事务所、状师事务所提出专业意见；
（六）监事会以为有须要召开暂时聚会的其他情形。
监事在有正当理由和目的的情形下，有权要求召开暂时聚会。是否召开由监事会主席决议。通常决议不召开的应当向提议人书面说明理由，书面建议、书面说明均应存档。
第十二条 监事会按期聚会的决议与暂时聚会的决议均属监事会决议，具有一律效力。
第十三条 监事会按期聚会于召开10天以前、暂时聚会于召开之日以前，将聚会日期、所在、聚会限期、事由及议题以及表决事项以书面形式通知全体监事。
第十四条 监事会聚会应当由监事自己出席。因故不可出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明受委托人的姓名、代理事项、权限和有用限期，并由委托人签字。
代为出席聚会的监事应当在授权规模内行使监事的权力。监事未出席监事会聚会，亦未委托其他监事出席的，视为放弃在该次聚会上的投票权。
监事无故一连2次不出席监事会聚会，也不委托其他监事出席监事会聚会，视为不可推行职责，监事会将建议股东大会予以撤换该监事。
第十五条 监事会应当由全体监事过半数出席方可举行。
监事会决议的表决，接纳记名表决方法。由主持人主持表决程序，分赞成、阻挡和弃权三种意见对议案逐项举手或书面表决。监事会做出决议，必需经全体监事过半数通过，方为有用。
第十六条 监事会以为须要时，可以要求公司董事、高级管理职员、内部审计职员、外部审计职员及其他相关职员列席监事会聚会，解答所关注的问题。上述职员无故不得缺席监事会约请列席的聚会。
第十七条 监事会聚会应有纪录。出席聚会的监事和纪录人，应当在聚会纪录上署名；监事有权要求在纪录上对其在聚会上的讲话作出某种说明性纪录。监事会聚会纪录作为公司主要档案妥善生涯，生涯限期为10年。
第十八条 监事应对监事会决议肩负责任。监事会决议违反执法、行政规则或公司章程，致使公司遭受损失的，加入决议的监事应当肩负责任。但经证实在表决时曾体现异议并纪录于聚会纪录的，该监事可以免去责任。
第十九条 建设监事会决议执行纪录制度。监事会的每一项决议均应指定监事执行或监视执行。被指定的监事应将决议的执行情形纪录在案，并将最终执行效果报告监事会。
第二十条 监事会的决议由监事执行或监事会监视执行。对监视事项的实质性决议，应由监事认真执行；对监视事项的建设性决议，监事会应监视其执行。
第四章 附则
第二十一条 监事聚会事运动所需经费由公司列入年度预算，监事会主席审批使用。
第二十二条 本规则由监事会制订并提交股东大会审议，作为章程的附件与章程一同生效。
第二十三条 本规则的诠释权属于公司监事会。
981博天娱乐最新版本监事会
二○○七年 月 日
